<단독> 동대문구 전세 사기 피해자 고소장 공개

분양사기 말고 전세 사기도?

[일요시사 취재1팀] 장지선 기자 = 피해자는 극도의 스트레스에 시달렸다. 마음의 고통은 몸으로도 나타났다. 전화는 꼬박꼬박 받으면서도 돈을 내주지 않는 가해자에 화병이 돋을 지경이었다. 이 같은 상황이 2019년부터 벌써 6년째 이어지고 있다.

“이제 돈을 돌려받을 수 있을까요?” 홍모씨의 구속 소식을 전해 들은 피해자 A씨가 되물었다. A씨는 서울 성북구, 동대문구 등 7개 현장서 일어난 분양 사기 사건의 피해자가 아니다. 해당 사건에 관한 기사를 보고 자신도 홍씨의 피해자라면서 연락해 온 전세 사기 피해자였다.

한숨 돌렸지만…

<일요시사>와 만난 A씨는 이 일을 겪으면서 건강이 많이 나빠졌다고 토로했다. 전세 세입자로 입주해 경매를 거쳐 원치 않게 집주인이 되기까지 6년 동안 일어난 일에 마음고생이 심했다고 했다. 문제는 이 마음고생이 현재진행형이라는 사실이다.

A씨는 “(홍씨는)전화는 다 받아요. 피하는 법이 없습니다. 그런데 돈은 안 주는 거죠”라고 말했다. A씨의 아내는 홍씨에게 전화를 걸어 상황이 어떻게 돌아가고 있는지를 묻곤 했다. A씨는 홍씨의 뻔뻔한 대응에 스트레스를 받는 아내를 보면서 안쓰러움을 느낀다고 털어놨다. “(아내에게)전화하지 말라고 말하긴 하는데….”

지난해 7월 A씨는 홍씨를 상대로 보증금 반환을 청구하는 민사소송을 제기했다. 전세 보증금 2억2600만원을 돌려달라는 내용이다. A씨는 등기부등본상의 소유주가 아닌 홍씨를 실소유주로 지목했다. 등기부등본에 소유주로 돼있던 최모씨는 홍씨에게 명의를 빌려준 이른바 ‘바지’라고 주장했다.


2019년 4월 A씨는 서울 동대문구 답십리동의 한 빌라에 전세 계약을 맺었다. 보증금은 2억2500만원, 계약 기간은 2년으로 2021년 5월까지였다. 문제는 신탁사의 존재였다. 부동산 전문가들은 ‘신탁등기가 된 주택은 들어가지 않는 게 좋다’고 조언한다. 권리관계가 복잡해지고 문제가 발생하면 보증금 반환이 어려울 수 있기 때문이다.

A씨는 부동산 임대차 계약서에 포함된 ‘신탁 및 근저당권은 잔금과 동시에 말소하기로 한다’는 특약을 믿었다. 공인중개사도 “홍씨가 업자니까 잔금을 치르면서 신탁등기를 말소한다. 보통 그렇게들 한다”고 했다. A씨는 계약서와 공인중개사를 믿고 그해 5월 잔금 2억원을 지급한 뒤 해당 빌라에 입주했다.

하지만 신탁사로 넘어간 소유권은 A씨 부부가 입주한 뒤는 물론 첫 전세 계약 기간이 끝난 후에도 유지됐다. A씨 부부가 이 부분에 대해 항의하자 홍씨는 2021년 6월 ‘약속 이행 각서’를 작성해줬다. 이미 이 시기 최씨 대신 홍씨가 실소유주로서 A씨 부부와 대화를 나눈 것이다.

<일요시사>가 입수한 홍씨의 자필 각서에는 “본인은 답십리동 (해당 세대의 주소) ○○○씨(A씨) 은행권의 신탁 대출 연기로 인해 2021년 6월11일까지 일천구백(1900만원) 우선 변제하며 이자 부분 2달치 (선입금)을 6월14일까지 지불해 늦어도 2021년 8월14일까지 신탁 말소한다”라고 쓰여있다.

전세 기간이 끝났는데도 불구하고 보증금 문제가 해결되지 않자 A씨는 울며 겨자 먹기로 2년 더 계약을 연장했다. 보증금은 100만원 올려 2억2600만원, 계약 기간은 2023년 5월까지 똑같이 2년이었다. 두 번째 임대차 계약서에도 ‘신탁등기 해지’ 문구가 들어갔다.

홍씨가 써준 이행 각서 내용대로 2021년 8월14일까지로 날짜도 못 박았다.

하지만 두 번째 전세 계약이 끝날 때까지도 홍씨의 약속은 어떤 것도 이행되지 않았다. 설상가상으로 지난해 1월에는 A씨가 살고 있던 집의 공매 절차가 시작됐다. 공매가 진행돼 다른 사람이 집을 낙찰받게 되면 A씨 가족은 보증금은커녕 꼼짝없이 길가에 나앉을 판이었다.


<일요시사> 보도 보고 연락
경매 넘어간 집 결국 낙찰

홍씨는 이때에도 확인서를 작성해 준 것으로 파악됐다. 공매 절차가 시작되고 3개월 후인 지난해 4월에 작성한 것이다. 확인서에 따르면 홍씨는 A씨의 보증금에 대해 모든 책임을 지겠다고 약속했다. 또 A씨가 집을 낙찰받을 경우 부동산의 시세, 낙찰대금을 참작해 모든 손해를 배상하겠다고도 했다.

결국 A씨는 지난해 4월 2억9100여만원에 전세로 살고 있던 집을 낙찰받았다. 졸지에 집주인이 된 것이다. 그로부터 두 달 뒤인 지난해 6월에야 신탁사로 돼있던 소유권이 A씨로 바뀌었다. 2억2600만원의 보증금에 2억9100여만원의 매매대금 등 총 5억원이 넘는 돈을 집에 쏟아부은 셈이다.

그나마 다행인 점은 A씨가 국토교통부(이하 국토부)로부터 전세 사기 피해자로 인정받았다는 사실이다. 국토부는 A씨를 ‘전세 사기 피해자 지원 및 주거 안정에 관한 특별법’ 제2조 제4호 다목에 따라 전세 사기 피해자로 결정했다.

해당 조항은 ‘임차인으로서 임차주택을 인도받았으며 전입신고를 하고 그 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 자로서 전세사기피해지원위원회의 심의와 의결을 거쳐 국토부 장관이 결정한 임차인’을 전세 사기 피해자로 명시하고 있다.

국토부의 결정으로 당장 은행 대출금을 갚아야 한다거나 현재 사는 집을 떠나 다른 곳으로 이사 가야 하는 등의 급박한 상황에서는 일단 벗어났다. 하지만 아직 받지 못한 보증금 문제가 남았고 무엇보다 2019년부터 이어진 마음고생은 보상받을 길이 없는 상태다.

A씨는 “집값이라도 오르면 조금이라도 위안이 될 것 같다”며 허탈하게 웃었다.

형사 고소와 민사소송 등 수사기관의 움직임이 더딘 것도 A씨로선 힘든 대목이다. A씨는 지난해 4월 실소유주 홍씨, 바지 최씨, 공인중개사 최모씨 등 3명을 사기죄의 공범으로 고소했다. 또 홍씨와 공인중개사 최씨는 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반죄를 적용했다.

홍씨 등이 공모해 문제가 된 집의 신탁등기를 말소할 것처럼 A씨를 기망하고 보증금을 편취했다는 주장이다. A씨는 “공인중개사와 바지 소유주는 무혐의, 홍씨만 검찰에 넘겨진 것으로 안다”고 말했다.

보증금 반환 관련 민사소송은 아직 경찰 수사 단계다. 검찰의 보완 수사 요구로 현재 송파경찰서에서 들여다보고 있는 것으로 파악됐다. A씨는 “최근에야 경찰로부터 한 차례 연락이 왔다”고 말했다. 홍씨가 구속된 이후다.

수사 지지부진

A씨는 “우리 말고도 다른 피해자가 있다는 사실을 잘 몰랐다. 이전까지는 왜 홍씨가 구속되지 않고 계속 활개 치고 다니는지 이해할 수 없었다. 이제라도 구속돼서 정말 다행”이라며 “경찰이 조금 더 노력해서 홍씨가 지은 죄에 걸맞은 벌을 받았으면 좋겠다”고 말했다.

<jsjang@ilyosisa.co.kr>

 



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<단독> 김건희 일가 연루 의혹 ‘선라이즈F&T’ 주주명부 공개

[단독] 김건희 일가 연루 의혹 ‘선라이즈F&T’ 주주명부 공개

[일요시사 취재1팀] 양동주 기자 = 소문이 어느덧 사실처럼 인식되고 있다. 명확한 물증이 없는 가운데 파편적인 의혹이 덧씌워진 양상은 좀처럼 바뀌지 않고 있으며, 흐름을 파악할 만한 유의미한 흔적이 이제야 겨우 나왔을 뿐이다. 증폭된 의혹 뒤편에서 여전히 진실은 빼꼼히 잘 보이지 않는다. 2010년 9월 설립된 ‘선라이즈에프앤티’는 황해경제자유구역에 자리 잡은 유일한 농산물 가공 업체로, 그간 심심치 않게 밀수 의혹을 받아왔다. 가공 목적으로 수입한 농산물을 가공 없이 시중에 유통시켜 엄청난 차익을 봤다는 꼬리표가 뒤따랐다. 의혹하는 눈초리 선라이즈에프앤티가 취급했던 대다수 농산물이 고관세 품목이라는 점은 이 같은 의혹을 부채질했다. 그간 선라이즈에프앤티는 ▲녹두 ▲콩나물콩 ▲다대기(혼합양념) ▲생강 ▲마늘 ▲참깨 ▲팥 ▲서리태 등 높은 세율이 붙는 고관세 품목을 주로 수입했던 것으로 파악되고 있다. 한 예로 콩나물콩의 경우 그대로 들여와 국내에 유통하면 487% 관세가 부과되지만, 콩나물 재배 목적으로 수입하면 27%만 반영된다. 평택세관에 몸담았던 다수의 전직 세관공무원이 기업 출범 및 운영에 관여했다는 점도 선라이즈에프앤티를 부정적으로 보게 만들었다. 심지어 선라이즈에프앤티 이사진에 포함됐던 특정 세관 출신 임원이 한때 다이아몬드 밀수 사건에 이름이 오르내린 사례도 존재한다. 수년 전부터는 김건희씨 일가와 선라이즈에프앤티를 동일선상에서 바라보는 경향이 강해졌다. 선라이즈에프앤티의 밀수 의혹을 수차례에 걸쳐 제기했던 공익 제보자 이성열씨가 재판에 연루되는 과정에서 김건희씨의 모친인 최은순씨가 거론됐던 게 이 같은 흐름에 불을 지핀 형국이다. 이런 가운데 정치평론가인 장성철 공론센터 소장이 최근 ‘평택항’을 언급하자, 김건희씨 일가와 선라이즈에프앤티 간 연관성은 사실처럼 받아들여질 정도가 됐다. 장 소장은 SBS라디오 <김태현의 뉴스쇼>가 운영하는 유튜브 방송에 출연해 김건희씨 일가의 수상한 물건 수입 의혹과 관련한 이야기를 전했다. 갈수록 증폭되는 평택 논란 이제야 공개된 소소한 흔적 장 소장은 “최은순씨가 주인으로 있는 농수산물 수입업체에서 이상한 것을 들고 오려고 하다가 걸려서 (김건희) 오빠와 김건희씨가 그것을 무마시키려고 여러 가지 이상한 (일들을 했다고 한다)”며 “어떤 물건인지 구체적으로 밝히지는 않았지만, 부적절한 물건인 것으로 추정되고 있다”고 말했다. 급기야 선라이즈에프앤티의 폐업이 알려지자, 의혹은 그야말로 걷잡을 수 없이 커진 양상이다. 선라이즈에프앤티는 국세청 사업자 과세 유형 조회 결과 지난 10일자로 폐업한 것으로 확인되고 있다. 폐업자로 조회된 지난 10일은 김건희 특검법이 공포된 시기와 맞물린다. 물론 꾸준히 의혹이 제기된 것과 별개로, 김건희씨 일가와 선라이즈에프앤티 간 연관성을 입증할 만한 확실한 단서는 없는 상황이다. 특히 주주명부가 지금껏 외부에 공개되지 않았다는 게 의혹과 진실을 구분 짓기 어렵게 만들고 있다. 이런 의미에서 <일요시사>가 최초 입수한 주주명부는 간접적으로나마 의문을 풀 수 있는 열쇠로 작용할 여지를 남긴다. 2022년 10월 작성된 ‘카리나에프앤티(선라이즈에프앤티에서 2020년 9월 상호 변경) 주주명부’를 검토한 결과 주주는 총 17명, 발행주식은 91만8400주(1주당 5000원)로 확인됐다. 2010년 9월 자본금 5억원으로 설립된 선라이즈에프앤티는 수차례 증자를 거쳤고, 해당 시기에 자본금을 45억9200만원으로 늘린 상태였다. 의문 해소 첫 단추 일단 주주명부에서는 김건희씨 일가의 이름을 찾을 수 없다. 대신 경영권 교체 과정이나마 엿볼 수 있을 뿐이다. 법인 등기와 주주명부를 교차 검증한 결과를 토대로 추정하면, 표면상 선라이즈에프앤티 지배 세력은 ‘전직 세관공무원(설립~2018년 중순)→지엔티에이치(~2020년 중순)→킴스에O엔O(~2022년 초순)→동OO앤에스(~2025년 6월)’ 순으로 변경된 흐름이다. 첫 번째 경영권 교체는 ‘펀딩하이 연체 사건’과 함께 발생했다. 펀딩하이는 중국·동남아시아에서 농산물을 수입하는 업체에 돈을 빌려 주고, 투자자들에게 15% 이상 수익을 보장하는 펀딩 상품으로 인기를 끌던 P2P 업체였다. 그러나 펀딩하이는 2018년 6월20일 ‘마늘 시즌2-17차(모집 금액 3억원, 차주 승리산업)’ 펀딩 상품의 연체를 시작으로 ▲세척 당근 시즌2-18차(모집금액 5억원, 차주 지엔티에이치) ▲김치 펀딩 2차(모집금액 1억2000만원, 차주 상아농산) ▲번데기 펀딩 1차(모집금액 1억8000만원, 차주 월량완코리아) 등에서 차주의 투자금 상환 실패를 알렸다. 연체 금액은 ▲지엔티에이치 29억원 ▲승리산업 33억원 ▲상아농산 11억8000만원 ▲월량완코리아 1억8000만원 등 총 75억6000만원에 달했다. 급기야 펀딩하이는 연체율 100%를 찍은 채 영업을 중단했다. 상환 실패 이후 차주 사이에 관련성이 드러났다. 지엔티에이치와 승리산업에서 대표이사였던 윤석호씨는 두 회사 지분을 각각 60%, 100% 보유 중이었다. 또한 월량완코리아 사내이사로도 등재돼있었다. 거듭되는 교체 수순 연체가 발생한 직접적인 사유는 선라이즈에프앤티를 대상으로 한 지분 투자였다. 지엔티에이치는 펀딩받은 금액을 농산물을 들여오는 데 쓰지 않고, 선라이즈에프앤티 주식을 매입하는 데 활용한 것으로 뒤늦게 확인됐다. 이를 계기로 지엔티에이치는 2018년 6월경 주식 16만1400주를 확보한 선라이즈에프앤티 최대주주로 올라섰다. 지엔티에이치가 지배력을 확보한 이후 선라이즈에프앤티 임원 명단에 변화가 목격됐다. 선라이즈에프앤티 초창기부터 함께했던 사내이사와 부친에 이어 회사에 몸담았던 대표이사를 대신해 지엔티에이치가 끌어들인 얼굴들이 등기임원 자리를 꿰찼다. 정작 지엔티에이치는 연체 발생 넉 달 후인 2018년 10월 보유 중이던 선라이즈에프앤티 주식을 ‘란릉현래보식품유한공사’에 넘겼다. 펀딩하이 투자자들과의 소송전이 불거지자 중국에 본거지를 둔 우군에 주식을 양도한 모양새였다. 두 번째 경영권 교체는 ‘킴스에O엔O’ 측이 선라이즈에프앤티의 주체로 올라서는 과정에서 발생한 것으로 보인다. 충청권에 본적을 둔 킴스에O엔O는 2022년 10월 기준 선라이즈에프앤티 주식 10만8200주를 확보한 것으로 확인됐다. 킴스에O엔O 대표이사의 친인척이 보유한 주식 13만2800주를 합산하면 우호 주식은 24만주 안팎이다. 기존 지엔티에이치 측 우호 세력(란릉현래보식품유한공사 16만1400주+마송재 3만주)과 비교해 5만주 가까이 격차를 벌린 셈이다. 킴스에O엔O 측이 선라이즈에프앤티 주식을 대량 매입한 시기는 2020년 중후반으로 추정된다. 이 무렵 선라이즈에프앤티 등기임원 구성이 크게 요동쳤다는 점을 통해 짐작 가능한 사안이다. 실제로 지엔티에이치가 지배력을 발휘하던 2018년 7월 대표이사에 선임됐던 김정일 대표는 2020년 3월 해임됐다. 2018년 9월 취임했던 또 다른 대표이사 역시 당해 10월을 넘기지 못한 채 사임했다. 쉽게 거두지 못하는 의심 의미심장 세력 교체 과정 공석이 된 주요 등기임원 자리는 킴스에O엔O 측 인물로 채워졌다. 킴스에O엔O 대표이사가 2020년 10월 선라이즈에프앤티 대표이사로 취임했고, 해당 시기에 사외이사, 감사 등 등기임원 전원이 새 얼굴로 교체됐다. 킴스에O엔O에 이어 지배 세력으로 등장한 곳은 식료품 제조업을 영위하는 동OO앤에스였다. 이 회사는 2022년 10월 기준 주주명부에 선라이즈에프앤티 주식 41만주(지분율 44.64%)를 보유한 단일 최대주주로 등재돼있다. 여기에 우호 세력(글로O포O 1만주+김성수 2만주+김종봉 788주)의 주식을 합산하면 지분율은 50%에 육박한다. 동OO앤에스는 사실상 선라이즈에프앤티를 인수하고자 만든 업체로 비쳐질 여지를 남긴다. 2022년 2월 출범 당시 자본금 10억원짜리였던 동OO앤에스는 불과 두 달 만인 2022년 4월14일 자본금을 21억원으로 두 배 이상 키웠다. 공교롭게도 동OO앤에스가 설립 이후 8개월 사이 선라이즈에프앤티 주식 41만주를 확보하는 과정에서 투입한 금액은 총 20억5000만원이었다. 이는 동OO앤에스 자본금 21억원이 선라이즈 주식 41만주를 매입하는 데 쓰였을 가능성에 주목하게 만든다. 게다가 선라이즈에프앤티는 기존 61만8400주였던 발행주식을 2022년 4월22일 91만8400주로 30만주 확대했다. 동OO앤에스가 자본금을 21억원으로 확충한 지 8일 만이다. 선라이즈에프앤티가 발행주식을 30만주 늘린 덕분에 동OO앤에스는 상대적으로 수월하게 주식 41만주를 확보한 형국이다. 동OO앤에스가 선라이즈에프앤티를 지배하는 위치로 올라설 무렵에 선라이즈에프앤티 임원 구성은 또 한 번 바뀌었다. 동OO앤에스 대표이사가 사내이사, 글로O포O 대표이사가 사외이사에 이름을 올렸고, 김성수 대표이사가 신규 선임됐다. 이후 김성수 대표는 선라이즈에프앤티 폐업 전까지 자리를 지킨 것으로 확인되고 있다. 되짚어보는 연결고리 한편 일각에서는 김건희씨 일가에서 선라이즈에프앤티에 영향력을 행사했다면 그 시기는 지엔티에이치 측이 지배력을 상실한 이후일 것으로 추정하고 있다. 그나마 킴스에O엔O 혹은 동OO앤에스와의 연관성이 높다고 보는 것이다. 한 경찰 관계자는 “김건희씨 일가에서 선라이즈에프앤티에 관여한 직접적인 흔적이 발견되지 않았지만, 만약 영향력을 행사했다면 그 시기를 2021년 이후로 특정해볼 수 있을 것”이라며 “항간에 떠도는 마약 적발 여부는 2022년 근방으로 얘기가 오가는 상황”이라고 말했다. <heatyang@ilyosisa.co.kr>