‘대기업 들먹인’ 사기꾼의 전국구 사기행각

순진한 얼굴로 뒤통수 ‘팍’

[일요시사 취재1팀] 장지선 기자 = ‘뒤통수를 맞았다’는 표현이 있다. 믿었던 누군가에게 속았을 때 흔히 사용하는 말이다. 사기를 당한 피해자에게 자주 들을 수 있는 말이기도 하다. 사기 사건이 악질 범죄인 것은 재산 피해 때문만은 아니다. 인간관계에 대한 회의감과 자신도 모르는 새 생기는 타인에 대한 불신은 피해자에게 더 큰 상처로 남는다.
 

“저는 사기꾼이라고 하면 말 잘하고 옷 잘 입고 그런 사람들인 줄만 알았습니다. 영화나 드라마에서 보면 나오는 그런 이미지 말이에요.”

경기도 시화산업단지서 ‘빅도어’ 제작업체 K사를 운영 중인 박모 사장은 더 화를 낼 기운도 없어 보였다. 지난해 12월부터 현재까지 7개월 동안 스트레스로 치아가 5개나 빠졌다. “어떻게 그럴 수 있죠?” 박 사장은 몇 번이나 그렇게 말했다.

큰 공사로 접근

K사에선 빅도어라는 제품을 만든다. 건설현장 등에서 사용되는 큰 출입문으로, 사람 힘이 아닌 전기로 열고 닫는다. 박 사장이 백모씨를 만난 것은 지난해 3월 경남 창원의 두산중공업 공장 내 빅도어 보수공사를 할 때였다. K사는 백씨가 현장소장으로 있던 D사로부터 재하청을 받아 일하던 중이었다. D사는 두산중공업의 협력업체다.

지난해 12월 D사를 퇴사한 백씨는 K사에 접근했다. 백씨는 두산중공업 공장 내 보수가 필요한 빅도어 물량이 많으니 자신을 영업이사로 채용해주면 다수의 공사를 따올 수 있다며 자신감을 드러냈다고 한다. 당시 박 사장도 두산중공업 공장 내 빅도어 상황을 봐온 터라 백씨의 말을 철썩 같이 믿었다.


“두산중공업 공장서 일하는 동안 수리할 빅도어가 100개 가까이 된다는 소문이 돌았어요. 100개면 엄청난 물량이거든요. 액수도 크고.”

백씨의 말을 믿은 박 사장은 그를 영업이사로 채용했다. K사의 영업이사가 된 백씨는 공사를 따기 위해서는 접대비를 포함, 업무추진비가 필요하다고 했다. 600만원에 가까운 월급은 별도였다. 박 사장은 백씨를 위해 회사 법인카드를 내줬다. 백씨는 법인카드를 가지고 영업을 핑계로 술집 등에서 흥청망청 돈을 쓴 것으로 보인다.
 

“한 번은 창원의 한 술집 주인에게 돈을 보내주라는 내용의 문자가 백씨로부터 온 적이 있습니다. 신용카드 한도가 다 되는 바람에 돈을 못 냈으니 계좌로 쏴주라는 말이었습니다.”

밝혀진 것만 4개 업체
1억원 넘는 돈 가로채

이런 식으로 박 사장이 계좌로 이체하거나 현금으로 내준 돈이 1500만원에 달하고, 신용카드 대금은 2800만원에 이른다. 월급을 포함, 백씨가 준 정보로 K사 직원들이 움직이면서 쓴 비용, 중간서 받지 못한 공사대금 등을 합치면 1억원에 가까운 돈이 박 사장의 주머니서 나갔다. 

박 사장은 두산중공업을 상대로 영업을 하기 위해서는 법인이 필요하다는 백씨의 주장에 올해 1월 회사까지 설립했다. 그는 설립한 회사의 영업이사가 됐다.

돈이면 돈, 직책이면 직책, 박 사장은 백씨의 요구를 거의 빠짐없이 다 들어준 셈이다. 그런데도 백씨에게서는 어떤 결과물도 나오지 않았다. 박 사장을 포함, K사 직원과 주변 인물들이 의구심을 품자 백씨는 2월 ‘건설공사 표준하도급 계약서’를 성과물이라며 가지고 나타났다.


작성일자가 올해 2월28일자로 기재된 계약서에는 발주자가 두산중공업으로 돼있다. 61억6000만원짜리 빅도어 보수공사 계약이었다. 그 사이 백씨는 두산 로고가 박힌 ‘현장 EHS 작업지시서’ 파워포인트 자료, 4600만원짜리 해체공사 약정서 등을 박 사장에게 끊임없이 들이 밀었다. 

또 이 같은 자료를 두산중공업 김 과장에게 받았다고 주장하며 그 증거로 그에게 받은 이메일을 전달하는 등 치밀한 모습을 보였다.

“계약서를 보기 전에도 종종 연락이 끊길 때가 있어 의심스럽긴 했어요. 그래도 ‘열심히 영업하느라 연락이 안 되는 거겠지’라고 생각했습니다. 그런데 4월에 이야기를 들은 친구가 두산중공업 쪽에 확인을 해봤는데 계약서가 가짜라는 겁니다.”

박 사장과 지인 등이 전화와 이메일을 통해 알아본 바에 따르면 해당 계약번호로 계약이 체결된 사실은 없었다. 두산중공업 측은 이메일서 “T사(박 사장이 새로 만든 법인)는 거래업체에 등록돼있지 않다. 우리에게 발주받기 위해서는 거래업체로 등록돼야 하는데 T사는 등록도 돼있지 않다”며 “첨부한 계약서의 계약번호로 발주된 사실이 없다”고 답했다.

“처음 이 사실을 알았을 땐 진짜 까무러치는 줄 알았습니다. 백씨는 늘 제 앞에서 두산 김 과장이라는 사람하고 통화했어요. 가끔 전화해서 뭐하냐고 물으면 두산 관계자들하고 회의하느라 전화를 빨리 끊어야 한다고도 했고요.”

백씨는 김 과장뿐만 아니라 오 부장 등을 거론하며 두산중공업 관계자들과 잘 아는 것처럼 행동했다. 실제 박 사장은 백씨가 알려준 김 과장의 번호로 전화를 걸어보기까지 했다. 그런데 김 과장이라는 사람이 “네, 두산중공업 김○○ 과장입니다”라고 전화를 받았다는 것이다. 박 사장으로서는 안 믿을 도리가 없는 상황이었다.
 

백씨가 김 과장이라고 주장한 사람은 취재 과정서도 자신을 김 과장이라고 소개했다. “두산중공업 김○○ 과장이 맞느냐”고 묻자 그는 “맞다”고 대답한 것이다. 하지만 두산중공업 측에 확인해본 결과 김○○ 과장은 존재하지 않았다. 

그제야 그는 제주도서 현장계약직으로 일하고 있다고 밝혔다. 직급도 과장이 아니라 대리였다. 그러면서 “백씨와는 그가 현장소장으로 일했을 때 얼굴을 익혔을 뿐이다. 왜 내 이름이 거론되는지 모르겠다”며 선을 그었다.

대기업 관계자 아는 척
이 핑계 저 핑계 돈뜯어

백씨는 박 사장이 계약서 등에 대해 추궁하자 두산중공업 오 부장이 시켜서 한 일이라며 발뺌했다. 자신은 시키는 대로 했을 뿐 아무 잘못이 없다는 투였다. 백씨는 오 부장이 비리 등의 혐의로 두산중공업 본사서 해고됐다고 말한 것으로 전해졌다. 

두산중공업 측은 한 마디로 “허무맹랑한 소리”라며 일축했다. 김 과장은 물론 오 부장이라는 사람도 없고 백씨의 말대로 비리 등의 문제로 부장급 인사가 해고됐다면 홍보팀서 사정을 모를 리 없다는 입장이다.

백씨의 사기 행각과 박 사장의 고통은 여기서 끝나지 않았다. 백씨가 모습을 감춘 후 박 사장은 경남 진주서 폐기물 수집 및 처리업을 하고 있는 N사와 경남 창원서 특수화물을 다루고 있는 M사로부터 전화를 받았다. 


백씨는 두 업체로부터 각각 1200만원, 450만원을 취했다. 허위공사와 장비 사용 등을 이유로 백씨가 두 업체로부터 받은 돈이었다. 두 업체는 세금계산서에 나온 박 사장의 연락처를 수소문해 돈을 달라고 수차례 요청했다. 

부산의 한 철강업체도 900만원 정도를 자재 사용비로 백씨에게 건네주고 받지 못한 것으로 알려졌다.

박 사장은 자초지종을 알아보려 했지만 백씨는 지난 5월11일 “더 이상 버틸 수가 없네요. 정말 죄송합니다. 다 이리저리 빚이 많아 그동안 사장님 돈으로 돌려막고 있었습니다. 모두 다 제가 벌인 일이니 죄를 달게 받겠습니다”라는 문자를 끝으로 전화도 정지시킨 채 잠적한 상황이다.

문자 남기고 잠적

박 사장을 포함 N사, D사 관계자 등은 “백씨는 순하게 생겼다. 목소리가 작고 말도 더듬었다”며 “소위 말하는 사기꾼처럼은 안 보였다”고 하나같이 입을 모았다. 그러면서 “두산중공업 협력업체에서 현장소장으로 일한 사실을 알고 있었기에 전혀 의심하지 않았다”고 덧붙였다. 

박 사장은 “사기를 당했다는 사실을 알고 두 달 넘게 일을 놨다. 정말 아무 것도 하고 싶지 않다. 누구도 믿을 수 없다”고 토로했다.


경찰은 박 사장과 N사로부터 고소당한 백씨를 쫓고 있는 상황이다.
 



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<단독> 김건희 일가 연루 의혹 ‘선라이즈F&T’ 주주명부 공개

[단독] 김건희 일가 연루 의혹 ‘선라이즈F&T’ 주주명부 공개

갈수록 증폭되는 평택 논란 이제야 공개된 소소한 흔적 쉽게 거두지 못하는 의심 의미심장 세력 교체 과정 [일요시사 취재1팀] 양동주 기자 = 소문이 어느덧 사실처럼 인식되고 있다. 명확한 물증이 없는 가운데 파편적인 의혹이 덧씌워진 양상은 좀처럼 바뀌지 않고 있으며, 흐름을 파악할 만한 유의미한 흔적이 이제야 겨우 나왔을 뿐이다. 증폭된 의혹 뒤편에서 여전히 진실은 빼꼼히 잘 보이지 않는다. 2010년 9월 설립된 ‘선라이즈에프앤티’는 황해경제자유구역에 자리 잡은 유일한 농산물 가공 업체로, 그간 심심치 않게 밀수 의혹을 받아왔다. 가공 목적으로 수입한 농산물을 가공 없이 시중에 유통시켜 엄청난 차익을 봤다는 꼬리표가 뒤따랐다. 의혹하는 눈초리 선라이즈에프앤티가 취급했던 대다수 농산물이 고관세 품목이라는 점은 이 같은 의혹을 부채질했다. 그간 선라이즈에프앤티는 ▲녹두 ▲콩나물콩 ▲다대기(혼합양념) ▲생강 ▲마늘 ▲참깨 ▲팥 ▲서리태 등 높은 세율이 붙는 고관세 품목을 주로 수입했던 것으로 파악되고 있다. 한 예로 콩나물콩의 경우 그대로 들여와 국내에 유통하면 487% 관세가 부과되지만, 콩나물 재배 목적으로 수입하면 27%만 반영된다. 평택세관에 몸담았던 다수의 전직 세관공무원이 기업 출범 및 운영에 관여했다는 점도 선라이즈에프앤티를 부정적으로 보게 만들었다. 심지어 선라이즈에프앤티 이사진에 포함됐던 특정 세관 출신 임원이 한때 다이아몬드 밀수 사건에 이름이 오르내린 사례도 존재한다. 수년 전부터는 김건희씨 일가와 선라이즈에프앤티를 동일선상에서 바라보는 경향이 강해졌다. 선라이즈에프앤티의 밀수 의혹을 수차례에 걸쳐 제기했던 공익 제보자 이성열씨가 재판에 연루되는 과정에서 김건희씨의 모친인 최은순씨가 거론됐던 게 이 같은 흐름에 불을 지핀 형국이다. 이런 가운데 정치평론가인 장성철 공론센터 소장이 최근 ‘평택항’을 언급하자, 김건희씨 일가와 선라이즈에프앤티 간 연관성은 사실처럼 받아들여질 정도가 됐다. 장 소장은 SBS라디오 <김태현의 뉴스쇼>가 운영하는 유튜브 방송에 출연해 김건희씨 일가의 수상한 물건 수입 의혹과 관련한 이야기를 전했다. 장 소장은 “최은순씨가 주인으로 있는 농수산물 수입업체에서 이상한 것을 들고 오려고 하다가 걸려서 (김건희) 오빠와 김건희씨가 그것을 무마시키려고 여러 가지 이상한 (일들을 했다고 한다)”며 “어떤 물건인지 구체적으로 밝히지는 않았지만, 부적절한 물건인 것으로 추정되고 있다”고 말했다. 급기야 선라이즈에프앤티의 폐업이 알려지자, 의혹은 그야말로 걷잡을 수 없이 커진 양상이다. 선라이즈에프앤티는 국세청 사업자 과세 유형 조회 결과 지난 10일자로 폐업한 것으로 확인되고 있다. 폐업자로 조회된 지난 10일은 김건희 특검법이 공포된 시기와 맞물린다. 물론 꾸준히 의혹이 제기된 것과 별개로, 김건희씨 일가와 선라이즈에프앤티 간 연관성을 입증할 만한 확실한 단서는 없는 상황이다. 특히 주주명부가 지금껏 외부에 공개되지 않았다는 게 의혹과 진실을 구분 짓기 어렵게 만들고 있다. 이런 의미에서 <일요시사>가 최초 입수한 주주명부는 간접적으로나마 의문을 풀 수 있는 열쇠로 작용할 여지를 남긴다. 의문 해소 첫 단추 2022년 10월 작성된 ‘카리나에프앤티(선라이즈에프앤티에서 2020년 9월 상호 변경) 주주명부’를 검토한 결과 주주는 총 17명, 발행주식은 91만8400주(1주당 5000원)로 확인됐다. 2010년 9월 자본금 5억원으로 설립된 선라이즈에프앤티는 수차례 증자를 거쳤고, 해당 시기에 자본금을 45억9200만원으로 늘린 상태였다. 일단 주주명부에서는 김건희씨 일가의 이름을 찾을 수 없다. 대신 경영권 교체 과정이나마 엿볼 수 있을 뿐이다. 법인 등기와 주주명부를 교차 검증한 결과를 토대로 추정하면, 표면상 선라이즈에프앤티 지배 세력은 ‘전직 세관공무원(설립~2018년 중순)→지엔티에이치(~2020년 중순)→킴스에O엔O(~2022년 초순)→동OO앤에스(~2025년 6월)’ 순으로 변경된 흐름이다. 첫 번째 경영권 교체는 ‘펀딩하이 연체 사건’과 함께 발생했다. 펀딩하이는 중국·동남아시아에서 농산물을 수입하는 업체에 돈을 빌려 주고, 투자자들에게 15% 이상 수익을 보장하는 펀딩 상품으로 인기를 끌던 P2P 업체였다. 그러나 펀딩하이는 2018년 6월20일 ‘마늘 시즌2-17차(모집 금액 3억원, 차주 승리산업)’ 펀딩 상품의 연체를 시작으로 ▲세척 당근 시즌2-18차(모집금액 5억원, 차주 지엔티에이치) ▲김치 펀딩 2차(모집금액 1억2000만원, 차주 상아농산) ▲번데기 펀딩 1차(모집금액 1억8000만원, 차주 월량완코리아) 등에서 차주의 투자금 상환 실패를 알렸다. 연체 금액은 ▲지엔티에이치 29억원 ▲승리산업 33억원 ▲상아농산 11억8000만원 ▲월량완코리아 1억8000만원 등 총 75억6000만원에 달했다. 급기야 펀딩하이는 연체율 100%를 찍은 채 영업을 중단했다. 상환 실패 이후 차주 사이에 관련성이 드러났다. 지엔티에이치와 승리산업에서 대표이사였던 윤석호씨는 두 회사 지분을 각각 60%, 100% 보유 중이었다. 또한 월량완코리아 사내이사로도 등재돼있었다. 연체가 발생한 직접적인 사유는 선라이즈에프앤티를 대상으로 한 지분 투자였다. 지엔티에이치는 펀딩받은 금액을 농산물을 들여오는 데 쓰지 않고, 선라이즈에프앤티 주식을 매입하는 데 활용한 것으로 뒤늦게 확인됐다. 이를 계기로 지엔티에이치는 2018년 6월경 주식 16만1400주를 확보한 선라이즈에프앤티 최대주주로 올라섰다. 지엔티에이치가 지배력을 확보한 이후 선라이즈에프앤티 임원 명단에 변화가 목격됐다. 선라이즈에프앤티 초창기부터 함께했던 사내이사와 부친에 이어 회사에 몸담았던 대표이사를 대신해 지엔티에이치가 끌어들인 얼굴들이 등기임원 자리를 꿰찼다. 정작 지엔티에이치는 연체 발생 넉 달 후인 2018년 10월 보유 중이던 선라이즈에프앤티 주식을 ‘란릉현래보식품유한공사’에 넘겼다. 펀딩하이 투자자들과의 소송전이 불거지자 중국에 본거지를 둔 우군에 주식을 양도한 모양새였다. 거듭되는 교체 수순 두 번째 경영권 교체는 ‘킴스에O엔O’ 측이 선라이즈에프앤티의 주체로 올라서는 과정에서 발생한 것으로 보인다. 충청권에 본적을 둔 킴스에O엔O는 2022년 10월 기준 선라이즈에프앤티 주식 10만8200주를 확보한 것으로 확인됐다. 킴스에O엔O 대표이사의 친인척이 보유한 주식 13만2800주를 합산하면 우호 주식은 24만주 안팎이다. 기존 지엔티에이치 측 우호 세력(란릉현래보식품유한공사 16만1400주+마송재 3만주)과 비교해 5만주 가까이 격차를 벌린 셈이다. 킴스에O엔O 측이 선라이즈에프앤티 주식을 대량 매입한 시기는 2020년 중후반으로 추정된다. 이 무렵 선라이즈에프앤티 등기임원 구성이 크게 요동쳤다는 점을 통해 짐작 가능한 사안이다. 실제로 지엔티에이치가 지배력을 발휘하던 2018년 7월 대표이사에 선임됐던 김정일 대표는 2020년 3월 해임됐다. 2018년 9월 취임했던 또 다른 대표이사 역시 당해 10월을 넘기지 못한 채 사임했다. 공석이 된 주요 등기임원 자리는 킴스에O엔O 측 인물로 채워졌다. 킴스에O엔O 대표이사가 2020년 10월 선라이즈에프앤티 대표이사로 취임했고, 해당 시기에 사외이사, 감사 등 등기임원 전원이 새 얼굴로 교체됐다. 킴스에O엔O에 이어 지배 세력으로 등장한 곳은 식료품 제조업을 영위하는 동OO앤에스였다. 이 회사는 2022년 10월 기준 주주명부에 선라이즈에프앤티 주식 41만주(지분율 44.64%)를 보유한 단일 최대주주로 등재돼있다. 여기에 우호 세력(글로O포O 1만주+김성수 2만주+김종봉 788주)의 주식을 합산하면 지분율은 50%에 육박한다. 동OO앤에스는 사실상 선라이즈에프앤티를 인수하고자 만든 업체로 비쳐질 여지를 남긴다. 2022년 2월 출범 당시 자본금 10억원짜리였던 동OO앤에스는 불과 두 달 만인 2022년 4월14일 자본금을 21억원으로 두 배 이상 키웠다. 공교롭게도 동OO앤에스가 설립 이후 8개월 사이 선라이즈에프앤티 주식 41만주를 확보하는 과정에서 투입한 금액은 총 20억5000만원이었다. 이는 동OO앤에스 자본금 21억원이 선라이즈 주식 41만주를 매입하는 데 쓰였을 가능성에 주목하게 만든다. 게다가 선라이즈에프앤티는 기존 61만8400주였던 발행주식을 2022년 4월22일 91만8400주로 30만주 확대했다. 동OO앤에스가 자본금을 21억원으로 확충한 지 8일 만이다. 선라이즈에프앤티가 발행주식을 30만주 늘린 덕분에 동OO앤에스는 상대적으로 수월하게 주식 41만주를 확보한 형국이다. 동OO앤에스가 선라이즈에프앤티를 지배하는 위치로 올라설 무렵에 선라이즈에프앤티 임원 구성은 또 한 번 바뀌었다. 동OO앤에스 대표이사가 사내이사, 글로O포O 대표이사가 사외이사에 이름을 올렸고, 김성수 대표이사가 신규 선임됐다. 이후 김성수 대표는 선라이즈에프앤티 폐업 전까지 자리를 지킨 것으로 확인되고 있다. 되짚어보는 연결고리 한편 일각에서는 김건희씨 일가에서 선라이즈에프앤티에 영향력을 행사했다면 그 시기는 지엔티에이치 측이 지배력을 상실한 이후일 것으로 추정하고 있다. 그나마 킴스에O엔O 혹은 동OO앤에스와의 연관성이 높다고 보는 것이다. 한 경찰 관계자는 “김건희씨 일가에서 선라이즈에프앤티에 관여한 직접적인 흔적이 발견되지 않았지만, 만약 영향력을 행사했다면 그 시기를 2021년 이후로 특정해볼 수 있을 것”이라며 “항간에 떠도는 마약 적발 여부는 2022년 근방으로 얘기가 오가는 상황”이라고 말했다. <heatyang@ilyosisa.co.kr>